据不愿具名的知情人士称，中国国家税务总局今年新增黄金交易为今年必须进行税务检查的项目。今年3项指令性检查项目为出口退税企业、黄金（黄金市场前景调查分析报告）交易企业和资本交易。
税收专项检查范围为：纳税人2013年度至2014年度税收申报、缴纳情况，如发现重大税收违法行为线索，应追溯至以前年度或延伸至2015年度各级税务机关大部分已经自本月开始实施税收专项检查工作。
2014年3项指令性检查项目为办理出口退税企业、房地产及建筑安装业和股权转让交易的企业及个人。
2013年3项指令性检查项目为办理出口退税企业、成品油批发零售企业和证券基金公司。
去年9月，中国进出口数据强势回暖，出口增长创19个月新高。然而令人意外的是，9月香港超过了美国成为中国第一大出口目的地，而且作为贸易融资中心的贵金属出口增加。这引发了黄金或存在虚假贸易或套利交易的疑问。
与铜融资、铁矿石融资类似的“黄金融资”去年进入人们的视野。世界黄金协会当时的报告显示，中国进口的黄金中，很大一部分用来作为企业用以获得融资的贷款抵押品。
关于中国金融资的规模，国际金融机构的估计值大致在400-600亿美元范围内。
而高盛则估计，2010年至2014年，通过商品贸易融资活动流入中国的热钱约810亿~1600亿美元，占了中国外汇短期借款(1年期以下)的约31%。在这些交易中，黄金、铜和铁矿石是三种主要的融资商品。高盛估计中国金融资的规模约在600亿美元左右。